認真回 小弟不巧是相關工作的 關於加密貨幣的金流 大部分都可以調閱 （因為要轉就必須上公鏈，就可以查） 但是一定要到交易所才能查到相關帳戶的申登人資料 如果是非交易所之間或是轉到冷錢包雖然看得到金流但無從得知是誰 另外大部分交易所都是境外 有很多交易所其實都不會回函啦 所以即使知道金流流入這個交易所，這個交易所不配合提供帳戶申登人也是沒辦法的啦 就有好幾家知名交易所流入的都是贓錢也不會配合本國調閱相關資料 除非最後莫名其妙金流回來換成台幣到自己帳戶，你又沒辦法交代啦，但是應該沒人會這 麼傻吧 哦對了，加密貨幣金流難追，是因為大部分可能在b、c之間就將贓錢下車洗成白的，d、e 、f之後的錢可能是其他正常的錢，又無法舉證這之後的錢是贓款，所以實務上沒有那麼 容易啦 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.tw), 來自: 114.26.210.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.tw/Gossiping/M.1726169382.A.AD1

→ orangesabc: 金流那麼容易抓得到比特幣會這麼值錢42.73.174.88 09/13 03:33

推 fman: #1cu8uH6d 版上這篇內容你覺得如何？1.175.72.5 09/13 03:42

推 sola01078272: 2樓 那篇作者是祖師爺等級的27.51.48.177 09/13 03:44

推 StylishTrade: 比特幣換以太幣 公鏈上查的到嗎QQ1.163.84.200 09/13 03:45

→ su4vu6: 虛擬貨幣相關工作 那是啥118.232.106.187 09/13 03:46

推 fuoya: 阿姨!我不想努力了(求包養)118.232.106.187 09/13 03:46

→ even4810: 四樓查得到喔 跨鏈、混幣、換幣都查得61.223.238.84 09/13 03:47

→ even4810: 到 不過考驗調閱人的技術61.223.238.84 09/13 03:47

→ even4810: 2樓 小弟菜雞 不太知道怎麼查詢你說的 61.223.238.84 09/13 03:49

→ even4810: 那篇文章61.223.238.84 09/13 03:49

推 StylishTrade: 真的假的 你用公開資料能查到?1.163.84.200 09/13 03:50

推 Apasiri: 有沒有富二代要包養我1.163.84.200 09/13 03:50

→ StylishTrade: 不能調閱交易所資料喔QQ 1.163.84.200 09/13 03:50

→ even4810: 可以哦 人人都可以查 我們自己查閱也都 61.223.238.84 09/13 03:50

→ even4810: 是用公開免費的網頁去查詢追金流 61.223.238.84 09/13 03:51

→ StylishTrade: 而且還有一堆c2c的交易所不受監管1.163.84.200 09/13 03:51

→ even4810: 交易所的資料要發函給交易所 因為公鏈上 61.223.238.84 09/13 03:52

推 litidi: 身邊有朋友被包養嗎 61.223.238.84 09/13 03:52

→ even4810: 都是a-b-c(交易所水庫）-d（交易所水庫 61.223.238.84 09/13 03:52

→ even4810: ）-x-y-z61.223.238.84 09/13 03:52

→ even4810: 你想要知道b實際上打給誰就要問交易所61.223.238.84 09/13 03:53

→ even4810: 交易所會給你資料還有帳戶所有人資料（61.223.238.84 09/13 03:53

→ even4810: 沒有這個資料你沒辦法證明任何事情） 61.223.238.84 09/13 03:53

推 Merzario: 亞洲最大包養平台上線了 61.223.238.84 09/13 03:53

→ sola01078272: 很多網頁都查得到 A今天賣多少給B 27.51.48.177 09/13 03:56

→ sola01078272: 然後跟C買多少都看得到 27.51.48.177 09/13 03:56

推 StylishTrade: 你轉給交易所1個比特幣1.163.84.200 09/13 03:58

→ StylishTrade: 然後分開轉出25筆單個以太幣1.163.84.200 09/13 03:58

→ StylishTrade: 給25個新的以太幣帳號1.163.84.200 09/13 03:59

推 Muzaffer: 包養SD = SugarDaddy?1.163.84.200 09/13 03:59

→ StylishTrade: 這樣怎麼追阿QQ1.163.84.200 09/13 03:59

→ StylishTrade: 如果交易所上一堆人這樣轉 1.163.84.200 09/13 03:59

→ StylishTrade: 有幾千幾萬個單個以太幣轉出 1.163.84.200 09/13 04:00

→ wonder007: 基本原理就以公開帳本運作的東西怎麼 42.72.85.15 09/13 04:00

→ wonder007: 不能追 42.72.85.15 09/13 04:00

推 MIJice: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 42.72.85.15 09/13 04:00

→ StylishTrade: 這樣你怎麼知道哪個是哪個轉的QQ 1.163.84.200 09/13 04:00

→ even4810: 一般沒有遇到這麼搞剛洗金流1比特幣分61.223.238.84 09/13 04:01

→ even4810: 散25個帳號（而且你還要能有那麼多的帳61.223.238.84 09/13 04:01

→ even4810: 號，現在帳號基本上都要kyc) 如果是你 61.223.238.84 09/13 04:01

→ even4810: 說的那樣我覺得我會先在電腦前面崩潰完 61.223.238.84 09/13 04:01

推 SpyTime: 真的有這麼多人在找包養嗎 61.223.238.84 09/13 04:01

→ even4810: 在看看要怎麼辦61.223.238.84 09/13 04:01

→ even4810: 不過基本上往後調閱都會有共同帳號，那 61.223.238.84 09/13 04:02

推 StylishTrade: 我不是說交易所帳號25個 1.163.84.200 09/13 04:02

→ even4810: 這個帳號就會很有問題，一般洗金流最後61.223.238.84 09/13 04:02

→ even4810: 會到某一個帳號 在統一轉出61.223.238.84 09/13 04:03

推 Toth: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎61.223.238.84 09/13 04:03

→ StylishTrade: 我是說以太幣金鑰25個 1.163.84.200 09/13 04:03

推 fman: 那你查作者DarkerDuck，看最近被推爆的那篇 1.175.72.5 09/13 04:03

→ fman: 想聽聽看業界人士對那篇的看法 1.175.72.5 09/13 04:04

→ StylishTrade: 公鏈上應該不會記載交易所帳號吧?1.163.84.200 09/13 04:04

→ even4810: 你是說換幣跨幣嗎，一般都會用合約操作61.223.238.84 09/13 04:04

推 Asterix: 那個包養網人最多XD61.223.238.84 09/13 04:04

→ even4810: ，合約打出去之後就可以看到你分別打了61.223.238.84 09/13 04:04

→ StylishTrade: 交易所會在你轉出的25個以太幣上1.163.84.200 09/13 04:04

→ even4810: 多少以太或者其他幣種打到哪些帳號（錢61.223.238.84 09/13 04:04

→ even4810: 包地址） 61.223.238.84 09/13 04:04

→ StylishTrade: 標記是同一個交易所帳號轉出嗎 1.163.84.200 09/13 04:05

推 AdamShi: 我妹上包養網被我發現= = 1.163.84.200 09/13 04:05

→ StylishTrade: 不用合約阿 你早上轉出一個以太幣1.163.84.200 09/13 04:06

→ StylishTrade: 中午再轉出一個 1.163.84.200 09/13 04:06

→ sola01078272: 你只要理解 地址對地址就好 不管怎27.51.48.177 09/13 04:06

→ sola01078272: 麼洗都能溯源 至於你要洗到斷源則是 27.51.48.177 09/13 04:06

→ even4810: 我講最一般 錢打進交易所 會先進入交易61.223.238.84 09/13 04:06

推 lezabo: 隔壁桌的人竟然在討論包養...61.223.238.84 09/13 04:06

→ sola01078272: 要用混幣器這我就不多說了 27.51.48.177 09/13 04:06

→ StylishTrade: 每次都轉到不同以太幣金鑰 1.163.84.200 09/13 04:06

→ even4810: 所水庫 你要轉出去 也是水庫轉出去 就是61.223.238.84 09/13 04:06

→ even4810: b-c(交易所水庫）-d（交易所水庫）-e c 61.223.238.84 09/13 04:07

→ even4810: 跟d之間 你要去跟交易所調閱 交易所給你61.223.238.84 09/13 04:07

推 silberger: 樓上是不是被包養61.223.238.84 09/13 04:07

→ StylishTrade: 這樣怎麼追阿QQ 1.163.84.200 09/13 04:07

→ even4810: 才會知道 公鏈看不到61.223.238.84 09/13 04:07

→ even4810: 我覺得難度在於 交易所配不配合 其他當61.223.238.84 09/13 04:08

推 kamichu: 用人頭交易換成台幣再拿現金根本就223.138.162.166 09/13 04:08

→ even4810: 然看每個案件不同 我也很難在這邊說明61.223.238.84 09/13 04:08

推 xayile: 樓下被包養61.223.238.84 09/13 04:08

→ kamichu: 追不到223.138.162.166 09/13 04:08

→ even4810: 白61.223.238.84 09/13 04:08

→ StylishTrade: 那就是得證公鏈追不到嗎QQ 1.163.84.200 09/13 04:08

→ even4810: 單純公鏈確實沒辦法 除非你不進交易所61.223.238.84 09/13 04:10

→ even4810: 有的進交易所公鏈上看得到你說的情況61.223.238.84 09/13 04:10

推 cazo: 現包養都上檯面了嗎61.223.238.84 09/13 04:10

→ kamichu: 人頭換成現金再捐入基金會到底要怎223.138.162.166 09/13 04:11

→ even4810: 那是另類 有一些原因在 但是少數61.223.238.84 09/13 04:11

→ kamichu: 麼抓？223.138.162.166 09/13 04:11

→ kamichu: 更厲害的就直接在交易所內部就洗掉223.138.162.166 09/13 04:15

→ kamichu: 了223.138.162.166 09/13 04:15

推 izilo: 在包養網遇到朋友= =223.138.162.166 09/13 04:15

→ even4810: 我剛剛看了DarkerDuck大神的貼文，他說61.223.238.84 09/13 04:15

→ even4810: 的我覺得挺有道理的，但是建立在交易所61.223.238.84 09/13 04:15

→ even4810: 配不配合，至於換不換回新台幣到是其次61.223.238.84 09/13 04:16

→ even4810: ，當然你要進交易所才有戲，你不進交易61.223.238.84 09/13 04:16

→ even4810: 所看得到金流但是你沒辦法查到這筆錢現61.223.238.84 09/13 04:16

推 SEDAP: 問卦:有包養SD的卦嗎61.223.238.84 09/13 04:16

→ even4810: 在到底在哪個人身上（實際身分） 61.223.238.84 09/13 04:16

→ even4810: K大 你說的轉入基金會這個我就不清楚了61.223.238.84 09/13 04:18

→ even4810: 我只能跟你說公鏈上發生事情，至於怎61.223.238.84 09/13 04:18

→ even4810: 麼轉去基金會？換成台幣轉嗎還是什麼61.223.238.84 09/13 04:18

→ kamichu: 這種事情也不能討論 虛擬貨幣不能223.138.162.166 09/13 04:20

推 TUZom: 隔壁桌好像是包養SD在見面XD223.138.162.166 09/13 04:20

→ kamichu: 洗錢的話誰要用223.138.162.166 09/13 04:20

推 wonder007: 太好了那抓不到了 無罪了 42.72.85.15 09/13 04:24

推 DarkerDuck: 加密貨幣金流抓不到就建立在用海外交 1.172.73.39 09/13 04:31

→ DarkerDuck: 易所與C2C之上，但以這個案例來說就是 1.172.73.39 09/13 04:31

→ DarkerDuck: 脫褲子放屁了 1.172.73.39 09/13 04:31

推 Jiulon: aSugarDating = 包養SD? 1.172.73.39 09/13 04:31

→ DarkerDuck: 錢都搞到海外了，台灣政府又不是美帝 1.172.73.39 09/13 04:32

→ DarkerDuck: ，有沒有用加密貨幣都很難追查 1.172.73.39 09/13 04:32

→ DarkerDuck: C2C製造斷點必須以大量現金為基礎，有 1.172.73.39 09/13 04:34

→ DarkerDuck: 這麼多現金，其實找白手套交付的效果 1.172.73.39 09/13 04:34

→ DarkerDuck: 是一樣的 1.172.73.39 09/13 04:34

推 laetuon: 未看先猜這包養網 1.172.73.39 09/13 04:34

→ even4810: 認同D大的想法 61.223.238.84 09/13 04:36

→ DarkerDuck: 而能處理1500萬台幣金流的C2C，台灣根 1.172.73.39 09/13 04:36

→ DarkerDuck: 本沒多少，而且以現在風聲鶴唳的程度 1.172.73.39 09/13 04:36

→ DarkerDuck: ，很快就會因為洗錢無法遵栽了 1.172.73.39 09/13 04:37

推 sola01078272: 說實話 還不如買幅畫或高價值物品贈 27.51.48.177 09/13 04:39

推 slot365: 有人知道包養SD是什麼嗎 27.51.48.177 09/13 04:39

→ sola01078272: 送運到海外拍賣掉還比較簡單 或開公 27.51.48.177 09/13 04:39

→ sola01078272: 司做買賣還比較單純 27.51.48.177 09/13 04:39

→ DarkerDuck: 而台灣交易所現在還有哪個敢不做KYC/A 1.172.73.39 09/13 04:39

→ DarkerDuck: ML，不給調資料，不然專板最近也不用1.172.73.39 09/13 04:39

→ DarkerDuck: 吵風控吵這麼凶了1.172.73.39 09/13 04:40

推 colortea: 一定又是這包養網1.172.73.39 09/13 04:40

推 DarkerDuck: 對啊，所以你說的OKX，火幣都是海外交 1.172.73.39 09/13 04:44

→ DarkerDuck: 易所，屬於海外金流 1.172.73.39 09/13 04:45

推 jyhfang: 不知道現在Monero(XMR)的隱匿性還剩多少?220.134.41.251 09/13 04:53

→ jyhfang: 記得很久以前FBI還是IRS特別點名這個 220.134.41.251 09/13 04:54

噓 mimi1020b: 講那麼多廢話 交易所(銀行)不給你查1.171.216.44 09/13 04:55

推 glenber: 包養平台不意外1.171.216.44 09/13 04:55

→ mimi1020b: 是能查出什麼毛線學媒體空氣幻想? 1.171.216.44 09/13 04:55

→ mimi1020b: 不要說交易所了 瑞士銀行不讓你查1.171.216.44 09/13 04:56

→ mimi1020b: 你對你馬金流呢1.171.216.44 09/13 04:56

推 DarkerDuck: XMR的隱私性一直都很頂啊，所以一堆交 1.172.73.39 09/13 04:59

→ DarkerDuck: 易所被強迫下架XMR，台灣大交易所也沒 1.172.73.39 09/13 04:59

推 Kimbel: 覺得包養網EY嗎 1.172.73.39 09/13 04:59

→ DarkerDuck: 有 1.172.73.39 09/13 04:59

→ even4810: m大真氣，單純討論加密貨幣可不可以查61.223.238.84 09/13 05:05

→ even4810: 而已，難度又在哪，不激動ㄚ 61.223.238.84 09/13 05:05

推 LT26i: 柯在美國的兒子,吃高級牛排,那間店不知道可111.242.129.102 09/13 05:08

→ LT26i: 不可以用usdt信用卡去付帳?111.242.129.102 09/13 05:09

推 tale1890: 包養網站葉配啦111.242.129.102 09/13 05:09

推 k798976869: 要查海外的只有美國才有能力查 123.110.50.249 09/13 05:19

→ k798976869: 連瑞士銀行都可以給你凍結 不過太小咖 123.110.50.249 09/13 05:20

→ k798976869: 美國政府也懶得鳥你 123.110.50.249 09/13 05:20

推 brolli: 這跟銀行配不配合你查帳差不多 111.82.44.228 09/13 05:36

推 kevin11951: 鏈上金流很好查，抓不抓得到另一回事 60.248.2.250 09/13 05:41

推 waterway: 記者收了包養網多少啦 60.248.2.250 09/13 05:41

推 chinnez: 理論上做得到但法律上你根本沒強制力 114.25.144.72 09/13 05:45

推 jimmysam2002: 所以只要放到冷錢包，再帶出國鎖銀 123.192.222.6 09/13 06:22

→ jimmysam2002: 行保險箱，就查不到了？ 123.192.222.6 09/13 06:22

推 amury: 比特幣最大的價值 101.8.24.146 09/13 06:49

推 hohohoha: 話說某黨政治人物ATM存2000萬動了沒？ 36.238.174.215 09/13 06:52

推 mark1888: 包養真亂 36.238.174.215 09/13 06:52

→ hohohoha: 剪掉還在裝死？ 36.238.174.215 09/13 06:52

推 bbalabababa: 幣安好像會配合國內調查 101.12.151.166 09/13 06:53

→ hohohoha: 錯棚 36.238.174.215 09/13 06:53

推 jen1121: 透過冷錢包 查不到 1.200.7.99 09/13 07:14